您当前的位置: 主页 > 最快报码168图库 >
广东韶关侦破特大地下钱庄案 涉案超200亿元-中青在线

时间:2017-11-23 14:45 来源: 作者: admin 点击:

  新华社广州11月22日电(记者叶前)记者22日从广东省韶关市公安局获悉,当地警方破获一起涉案超200亿元国民币的特大地下银号案,涉案人员万余名,7名犯罪嫌疑人被刑事拘留收禁。

  办案民警介绍,今年7月,中国公民银行韶关中心支行移送一条可疑交易线索到韶关市公安局经侦局部,反映钟某某于2011年8月在韶关某金融机构开设一个账户,至2012年一年多时光里主要接受沈某等人的资金转入或现金存入;此后在2013年至2015年间账户未产生任何交易;到2016年,账户短时间里发生121笔交易,且资金呈快入快出的特点,波及人民币9853万元,涉嫌地下钱庄交易。

  警方调查发明,此账户开户以来专门接收一名叫沈某的男子前往澳门涉赌资金的转账。自2016年1月8日以来,沈某每次前往澳门赌博,先将赌资转入钟某某为其开破的账户,再由犯罪团伙多名成员通过多次转账兑换成港币,在澳门交付给沈某,共计近5000万元。

  经进一步考察核实,这个地下钱庄范畴巨大,涉案人高达1万余名,操纵了非法虚伪账户148个,遍布广东、湖南、福建、宁夏等20多个省份,涉案金额200多亿元。犯罪嫌疑人重要利用港币跟人民币的汇率变革获取暴利。

  11月9日,韶关市公安局在韶关、珠海、茂名三地采取收网举措,抓获犯法嫌疑人7名,查封解冻非法账户148个,解冻涉案资金3000多万元。

  侦查发现,此案中绝大多数汇兑都是通过在银行以不同人的名义开明账户进行转账汇款等操作,为了粉饰资金来源,该地下钱庄运用多人身份证开户,把持者非法买入、窃取两百多人的身份证件来开设虚假账户。

  据办案民警先容,本次侦破案件还关涉出一批洗钱、非法经营外汇、非法交易国民个人信息等犯罪线索,案件正在进一步考核中。

相干的主题文章: 相关的主题文章:

推荐文章
热门文章